Эти четыре операции теперь под подозрением у банков: кому могут заблокировать счет?

Банк России в июне 2025 года утвердил методические рекомендации, в которых банки призваны усиливать контроль за операциями с наличными: пополнения счетов, погашение кредитов наличными, покупки валюты и зачисления от третьих лиц теперь будут проверяться особенно тщательно. Эксперт по банкротству физических лиц Евгения Боднар отмечает, что рекомендации лишь конкретизируют уже действующие правила (например, ст. 6 закона № 115), и что не вся крупная наличная операция автоматически вызовет подозрения — многое зависит от финансовой истории клиента, объяснений и контекста.