Как доказать факт мошенничества

Чтобы забрать деньги у мошенника, необходимо доказать факт преступления. Увеличить шансы на это можно с помощью поддержки следователя, который ведет дело. Но прежде чем приступать к активным действиям, необходимо понимать, чем вы можете помочь, сложно ли доказать мошенничество и что нужно сделать в первую очередь.

Как доказать факт мошенничества по закону

Чтобы доказать мошенничество, необходима совокупность доказательств, подтверждающих факт преступления, вину конкретного лица и прочие обстоятельства уголовного дела. Ч. 2 ст. 74 УПК РФ содержит перечень того, что может являться доказательствами по уголовному делу:

• показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля;
• заключения и показания экспертов и специалистов;
• вещественные доказательства, например, полученные обманом деньги;
• протоколы следственных и судебных действий;
• документальные доказательства.

Какие доказательства может собрать пострадавший от мошеннических действий

Искать доказательства преступления — часть профессии следователей, дознавателей, сотрудников оперативно-розыскной деятельности. Однако, если потерпевший или другое лицо имеют доказательства мошенничества, они могут предоставить их тому, кто расследует дело — это поможет в расследовании.

Ключевое доказательство, которое может предоставить пострадавший, — полные и точные показания. С них начнется расследование, поэтому от показаний потерпевшего зависит в правильную ли сторону будет «копать» следователь.

При расследовании мошенничества именно от пострадавшего зависит доказательство самого факта преступления. Поэтому важно предоставить:

• письменные договоры и документы, которые связаны с мошенником
• скриншоты переписки в мессенджерах или электронной почте
• записи телефонных разговоров с мошенником
• скриншоты переводов денег с электронных кошельков или криптовалютных транзакций

Также вы можете сами найти свидетелей, которые могут дать показания следователю. Для этого будет достаточно лишь сообщить сотруднику СК РФ данные свидетеля, а после следователь сам вызовет его на допрос и получит нужные сведения.

Сложно ли доказать мошенничество

Да, мошенничество доказать трудно. Одних показаний потерпевшего будет недостаточно: необходимо доказать большое количество аспектов преступления.

Факт передачи денег. Если мошеннику были переданы наличные, то уже на этом этапе возникнут сложности. Если у вас есть договор или хотя бы расписка, то проблем не возникнет, но без письменного подтверждения придется использовать косвенные доказательства. Например, показания свидетелей или наличие других заявлений в полицию от граждан, которые жалуются на схожее преступление в вашем городе.

Отсутствие законной причины для передачи средств. Важно доказать факт передачи денег под влиянием обмана, потому что мошенник может просто сказать, что средства были получены за какую-либо услугу, товар или это вообще возврат старого долга.

Умысел, то есть желание обманным путем получить деньги жертвы. В некоторых случаях очень сложно провести грань между ситуацией, где человек изначально хотел обманом получить деньги, а договор исполнять и не планировал. И случаем, когда у контрагента просто нет денег на возврат займа, но он даже не думал об обмане.

Поиск злоумышленника. Зачастую выследить мошенника можно только по ценностям, которые он получил от жертвы. Но сейчас есть возможность спрятать деньги с помощью криптовалюты, электронных кошельков и иными способами. К тому же преступник часто находится вообще в другой стране, поэтому возможности поиска злоумышленника сильно ограничены.

Ситуация обстоит так: доказать мошенничество и вернуть деньги обратно удается не всегда. Если вы попали в такую ситуацию и образовались долги, которые растут как снежный ком, есть законный способ от них избавиться — оформить банкротство. Чтобы узнать больше о процедуре и начать подготовку к полному списанию долгов, обращайтесь за бесплатной консультацией в компанию «Финансово-правовой альянс».

FAQ: отвечаем на частые вопросы

1. Какая минимальная сумма считается мошенничеством?

   Наказание за мошенничество последует в любом случае вне зависимости от полученной суммы. Однако если злоумышленник заполучил менее 2 500 рублей, то наказание будет не по УК РФ, а по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение путем мошенничества).

2. Что нужно, чтобы возбудить дело о мошенничестве?

   Для этого нужно заявление от потерпевшего в правоохранительные органы и подтверждение факта преступления. Процесс подтверждения мошеннических действий может затянуться, так как понадобится получение выписок из банка и других документов, поэтому после подачи заявления, дело возбуждается не сразу.

3. Кто расследует дело о мошенничестве?

   Вести дело о мошенничестве могут следователи органов внутренних дел (ст. 151 УПК РФ), а также следователи органа, выявившего преступление. Если подать заявление не в полицию, а в СК РФ, то сотрудники могут сами вести дело, а могут передать в ОВД.

   Однако если мошенничество совершил прокурор, адвокат, следователь или иные специальные субъекты, перечисленные в ст. 447 УПК РФ, то такое дело расследуют только следователи СК РФ.